今年1月，大型加密货币交易所币安(Binance)的合规官蒂格兰·甘巴里安(Tigran Gambaryan)去尼日利亚旅行时，收到了一个令人不安的消息:该公司有48小时的时间支付大约1.5亿美元的加密货币。
据五名知情人士和《纽约时报》看到的信息透露，曾任美国执法人员的甘巴良将这条信息理解为尼日利亚政府某个人要求行贿。他和他的一群币安同事刚刚会见了尼日利亚立法者，后者指责该公司违反税收，并威胁要逮捕其员工。
币安的官员在恐慌中逃离了尼日利亚。两位知情人士说，当月晚些时候，甘巴良写了一份三页的报告，描述了支付请求，并将其交给了币安的律师。知情人士说，他还提醒了尼日利亚政府的联系人，并向他们讲述了这一事件。
这一事件是甘巴良今年2月第二次访问尼日利亚的背景。回国后，他和同事纳迪姆·安贾瓦拉(Nadeem Anjarwalla)被尼日利亚当局逮捕，引发了币安的危机。
甘巴里安4月8日从一个政府大院被转移到尼日利亚首都阿布贾的Kuje监狱，过去四周一直被关押在那里。他的案子是令币安感到头疼的最新法律案件。去年，币安同意支付43亿美元的罚款，以了结美国政府对其平台允许犯罪活动猖獗的指控。今年4月，该公司创始人赵长鹏因在这些违规行为中所扮演的角色被判处四个月监禁。
尼日利亚当局指控Binance和Gambaryan逃税和洗钱。币安否认甘巴良在公司拥有任何“决策权”。
